Conozca a su cliente (KYC) y Prevención del blanqueo de
Las políticas «Conozca a su cliente» y «Anti-lavado de dinero» son la base de las apuestas seguras en 1win. Operando bajo una licencia de Curazao, 1win implementa ambos marcos para proteger a los usuarios argentinos del fraude y las fuentes de fondos ilegales. Estos procesos garantizan el cumplimiento de los requisitos de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina. La verificación de identidad y el monitoreo de transacciones crean un entorno transparente y seguro para todos los jugadores.
Acerca de «Conozca a su cliente»
KYC es un proceso de verificación obligatorio que todos los jugadores deben realizar antes de apostar. Consiste en comprobar tus documentos de identidad, verificar que tienes 18 años o más y confirmar tu dirección. Protege a los clientes de 1win de la participación de menores, el robo de identidad y el blanqueo de capitales.
Una vez que haya superado este proceso de verificación, podrá acceder al casino, a las apuestas deportivas y a las aplicaciones de retirada de fondos. Este proceso de verificación es la primera línea de seguridad y, en el futuro, evitará que los delincuentes abran varias cuentas dentro del sistema y roben la información de las cuentas. Como requisito normativo, 1win necesita un documento de identidad emitido por el gobierno y una prueba de su dirección para completar el proceso de registro.
Marco contra el blanqueo de capitales en 1win
El objetivo de una estrategia contra el blanqueo de capitales es mantener la integridad de las cuentas y registros financieros de una organización, así como prevenir la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo pueden utilizar los depósitos de apuestas y los retiros rápidos de efectivo para ocultar los ingresos ilícitos. El marco incorpora una vigilancia cristalina para detectar este marco mediante la agresividad pura y dura.
Todas las operaciones de 1win cumplen con los estándares internacionales. Existen sistemas de supervisión automatizados que analizan las transacciones y comprueban si hay desviaciones de las transacciones previstas. Los sistemas de supervisión de transacciones sospechosas están integrados con la notificación automatizada a los reguladores. Cuando hay investigaciones en curso por transacciones sospechosas, el sistema bloquea automáticamente las cuentas. Este enfoque a nivel de sistema minimiza y reduce considerablemente el riesgo y el abuso de 1win.
Proceso de verificación KYC para usuarios argentinos
Para desbloquear todas las funciones de la cuenta, deberá completar una rápida verificación de identidad. Este paso de seguridad en 1win protege su cuenta y es fácil de completar. A continuación le indicamos cómo hacerlo:
- Rellene su perfil con precisión con sus datos y seleccione la moneda ARS.
- Sube fotos nítidas de tu documento de identidad oficial y un documento que acredite tu domicilio.
- Espera a que el equipo de asistencia compruebe tus documentos y confirme que coinciden con tu perfil.
- Reciba la aprobación para obtener acceso completo para apostar y realizar retiradas.
Documentos necesarios para la verificación en Argentina
Ten los documentos preparados con antelación para una verificación sin problemas en Argentina. Utiliza documentos oficiales claros que coincidan con la información que registraste en 1win. Los documentos borrosos, la información que no coincide y otras variables ralentizarán el proceso. Asegúrate de que todo esté claro desde el principio.
| Tipo de documento | Requisitos y detalles |
|---|---|
| Identificación principal | Pasaporte, documento nacional de identidad o permiso de conducir en formato color, en el que se muestre claramente su nombre completo, fecha de nacimiento y fecha de caducidad del documento. |
| Prueba de domicilio | Facturas de servicios públicos (electricidad, agua, gas), extractos bancarios o correo oficial con fecha de hasta 3 meses de antigüedad, que coincidan con su dirección registrada. |
| Formato de archivo | Solo formatos PDF, JPG o PNG; resolución mínima de 300 ppp para facilitar la lectura. |
| Tamaño del archivo | Máximo 5 MB por documento para garantizar el procesamiento de la carga. |
| Período de aceptación | Los documentos deben estar vigentes y ser válidos; los documentos de identificación caducados provocan el rechazo y retrasan la aprobación. |
Supervisión activa y medidas contra el blanqueo de capitales
En el momento en que se verifica su identidad, 1win implementa procedimientos de seguridad automatizados continuos. Estos sistemas automatizados buscan patrones y comportamientos inusuales para garantizar la seguridad continua de todos. Estos sistemas realizan las siguientes funciones críticas:
- Reconocimiento de patrones en tiempo real para cada transacción;
- Sistemas automatizados para la detección de comportamientos anormales en el juego de riesgo;
- Notificación de conductas de alto riesgo a la Unidad de Información Financiera de Argentina;
- Justificación suficiente para la congelación temporal de cuentas y la revisión de problemas escalados;
- Acceso sin restricciones a los fondos y prevención de delitos financieros en caso de infracciones graves.
Sus obligaciones de cumplimiento y los derechos del sitio web
A continuación, se incluye un resumen de las medidas que puede tomar y de lo que hace 1win para garantizar la seguridad de las cuentas y la protección de los usuarios. Si algo es ilegal, se le notificará.
| Obligaciones del usuario | Autoridad 1win |
|---|---|
| Confirmar que todos los fondos depositados provienen de fuentes legítimas y no delictivas. | Derecho a solicitar documentación que acredite la legalidad de los fondos en cualquier momento. |
| Proporcione información personal precisa durante el registro y las actualizaciones. | Facultad para rechazar operaciones por declaraciones de identidad falsas o comportamientos sospechosos. |
| Coopere inmediatamente cuando reciba solicitudes de verificación. | Derecho a bloquear cuentas durante investigaciones de actividades sospechosas. |
| Informe inmediatamente a seguridad de cualquier acceso comprometido a una cuenta. | Facultad para congelar activos en espera de aclaración e investigación. |
| Cumplir con las normativas locales e internacionales contra el blanqueo de capitales. | Derecho a denegar retiradas hasta que se complete la verificación del cumplimiento. |
Ventajas en materia de seguridad y transparencia
Para los jugadores argentinos de 1win, el cumplimiento normativo ofrece garantías prácticas. Su cuenta está bajo constante supervisión para detectar cualquier medida de protección contra el fraude. Los fondos se mantienen en cuentas seguras e independientes. 1win bloquea rápidamente a los malos actores, evitando el uso indebido de los fondos con fines delictivos.
Las apuestas fiables solo son posibles cuando todas las partes son honestas. La transparencia de todas las operaciones financieras fomenta la confianza. Puedes retirar tus ganancias con la seguridad de que 1win ha autenticado todos los fondos. Estas medidas de seguridad hacen que las apuestas no sean arriesgadas, sino seguras.